中国银行菏泽分行成功举办法律与合规管理培训班

 

中国银行菏泽分行成功举办法律与合规管理培训班

   为进一步提高从业人员业务素质,促进法律合规及反洗钱工作质效进一步提升,根据上级行工作要求,中国银行菏泽分行于10月31日成功举办了法律与合规管理培训班。

   参加本次培训的有来自全行各条线、各网点的反洗钱系统具体操作人员共计80余人。在培训中,参训人员认真学习了人民银行反洗钱近年监管重点、反洗钱法规重点、以及客户风险分类等反洗钱非现场监管要求、反洗钱系统合规操作重点及总行反洗钱考核标准,同时,在合规管理培训方面,主要培训了涉及转授权工作及一分钟风险提示、“法律合规风险报告”及监管处罚报告相关要求等内容,并对2012年法律合规工作进程进行了重点推进和研讨部署。此次培训,还对业务中典型法律问题及典型案例进行了解析,内容涉及新版企业授信类示范合同文本使用、知识产权保护等法律问题的解读等。

   此次培训进一步强化了反洗钱工作的重要性和紧迫性,提高了营业网点对加强反洗钱和内控合规管理工作的重要性认识,提高了风险管理理念,为圆满完成2012年度各项工作任务奠定了坚实的发展基础。

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本文由 bianji 于2012年11月12日发表在新闻中心分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。 | +复制链接
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