工行南昌胜利支行强化反洗钱业务知识培训
工行南昌胜利支行强化反洗钱业务知识培训
余健 徐琼
为适应国内外反洗钱形势发展的新要求，进一步提高反洗钱工作水平和风险防控能力，更好地履行反洗钱工作职责，工行南昌胜利支行举办了一期客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存培训班，支行辖内网点负责人，现场管理员和部分员工参加了培训。
本次培训的主要内容有四项：一是客户信息识别的三层含义，二是客户身份的核实，三是法人客户的身份基本信息，四是客户风险的分类。
首先由该行内控专管员阐述当前国内外反洗钱监管形势的严峻性和反洗钱工作的重要性，对该行近年来反洗钱工作取得的成绩表示肯定并提出反洗钱工作要求。其次由内控专管员进行反洗钱制度解读，对网点反洗钱工作职责、反洗钱风险评估体系以及反洗钱存在的主要问题和工作要求进行讲解。第三重点对客户信息识别、客户身份的核实、法人客户的身份基本信息、客户风险的分类四项基础工作进行了具体指导。培训结合实际，总结了当前我行反洗钱工作存在的问题与不足，再次强调需要手工新增的大额交易报告。整个培训过程内容丰富，浅显易懂，内容兼顾了专业性、实用性和针对性，学员认真听讲，取得了良好的培训效果。
通过本次培训，增强了反洗钱岗位人员专业知识，切实提高在客户身份识别、客户风险分类、可疑交易识别、涉敏业务等方面的工作水平，进一步提升了全行反洗钱工作水平，对下一阶段反洗钱工作规范开展起到了积极的促进作用。
分享到